پولشویی

جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی یکی از موسسه‌های مالی و اعتباری در استان گلستان برگزار شد همشهری...

محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی ایران اخیراً در جریان دهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت گفته محدو...

داده‌های آخرین گزارش شرکت چین‌آلیسیس بیانگر آن است که ارزش تراکنش‌های غیرقانونی ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۲ به رکورد ۲۰ ۶...

روزنامه ال‌موندو ساشا سبحانی دستگیر شد این رسانه اسپانیایی از قول ساشا سبحانی نوشته که از مقامات قضایی اسپانیا خواسته تا...

رضا گلی مدیر کل مبارزه با جرائم سازمان‌یافته گمرک نیز درباره مسئولیت‌های گمرک درخصوص رصد تابلوها و آثار هنری مشکوک به پو...

نمایش ثروت پوشالی و استفاده از کارگران جنسی جلوی دوربین یکی از مهم‌ترین شگرد‌های قماربازان اینستاگرامی است که بسیاری از ...

برای سالیان متمادی خانواده کیم در کره شمالی از طریق راهکارهای مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر و جعل پول دست به درآمدزایی ز...

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس گفت ۲۳ نفر از اخلالگران بازار ارز که به نحو حرفه‌ای مبادرت به خرید فروش و قاچاق ا...

رئیس پلیس فرودگاه‌های کشور تشریح کرد جزئیات انهدام یک شبکه پولشویی رئیس پلیس فرودگاه‌های کشور درباره نحوه عملکرد سرکرده ...

دو سال است اشخاصی در پوشش صادرکننده و واردکننده از پدیده خالی‌فروشی بازرگانی پول میلیاردی به جیب می‌زنند خالی‌فروشی یک م...

گفتگو‌ با تهیه‌کننده شهرزاد و متهم بانک سرمایه از اوین امامی طلبکار شد! اگر همان سال محکوم می‌شدم و حکم می‌گرفتم و همچنا...

اقداماتی که طی قریب به یکسال اخیر بانک مرکزی در حوزه مبارزه با پولشویی انجام داده تاثیر مهمی بر سرعت گردش پول در کشور می...

خانه مدیربرنامه‌های معروف پرتغالی در ارتبط با یک پرونده پولشویی مورد بازرسی قرار گرفت مقامات قضایی پرتغال در ارتباط با ی...

مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران دستورالعمل مبارزه با پولشویی در گمرک را ابلاغ کرد به گزارش گروه اقتصادی ب...