پول شویی

بر اساس داده‌های گزارش اخیر الیپتیک تاکنون ۷میلیارد دلار پول مشکوک از طریق پروتکل‌های میان‌زنجیره‌ای مجرمانه پول‌شویی شد...

بایننس بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در جهان از نظر حجم معاملات به کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) به دلی...

گزارش اخیر چینالیسیس نشان می‌دهد که هکرهای باج‌افزار به‌طور فزاینده‌ای از استخرهای استخراج برای پول‌شویی وجوه غیرقانونی ...

گروه ویژه اقدام مالی یا FATF سازمانی بین‌دولتی که با هدف مبارزه با پول‌شویی ایجاد شده‌است از کشورها خواست تا مقررات مربو...

مدیر مبارزه با جرائم سازمان‌یافته گمرک تشریح کرد شیوه‌های جدید پول‌شویی بعد از شوک ارزی مدیر مبارزه با جرائم سازمان‌یافت...