جزئیات کلاهبرداری ۳۹۰ میلیارد تومانی در فرابورس

رئیس هیئت‌مدیره یک شرکت معدنی با ارزش‌گذاری ۲۵ برابری سهامش، ۳۹۰ میلیارد تومان در فرابورس کلاهبرداری کرد.

در پی افشای جزئیات جدید از یک پرونده کلان فساد مالی، مشخص شد رئیس هیئت‌مدیره یک شرکت معدنی با ترفند ارزش‌گذاری خیالی و تبانی با کارشناسان، سهام خود را تا ۲۵ برابر قیمت واقعی در فرابورس به فروش رساند و ۳۹۰ میلیارد تومان از بازار سرمایه کلاهبرداری کرد. این پرونده حالا با ورود پلیس امنیت اقتصادی فراجا، ابعاد بین‌المللی به خود گرفته است.
 
به گزارش دیجیاتو، خبرگزاری تسنیم مدعی شده است که بررسی‌های تکمیلی در خصوص اظهارات اخیر حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، نشان می‌دهد که ارزش تخلفات صورت‌گرفته در این پرونده بورسی به حدود ۳۹۰ میلیارد تومان می‌رسد.
 
بر اساس ادعای این خبرگزاری، رئیس هیئت‌مدیره یک شرکت فعال در حوزه معادن با هویت معلوم و تابعیت کشور کانادا، با همکاری و تبانی چند کارشناس رسمی دادگستری، اقدام به ارزش‌گذاری غیرواقعی ذخایر معدنی کرده و پس از آن با ورود به فرابورس، سهام شرکت خود را با قیمت‌های کاذب و غیرواقعی در بازار بورس عرضه کرده است.
 
طبق اطلاعات منتشر شده، این فرد با تبانی ۳ کارشناس دادگستری که هیچ تخصص مرتبطی در حوزه معدن نداشتند، بدون مراجعه میدانی به محل معادن، ذخایر معدنی را 131 میلیون تن اعلام و ارزش معادن دارای ذخیره را 3 هزار و 290 میلیارد تومان و معادن فاقد ذخیره را 2 هزار و 170 میلیارد تومان برآورد کرده‌اند؛ رقمی که بنا بر بررسی‌ها، بیش از 25 برابر قیمت واقعی معادن در سال 1401 بوده است.
 
در همین راستا، برای سه کارشناس رسمی به اتهام تبانی و ارتکاب جرم، پرونده قضایی تشکیل و قرارهای قانونی صادر شده است. همچنین با توجه به خروج متهم اصلی از کشور، کد بورسی وی در سامانه کدال مسدود و دستور جلب بین‌المللی متهم از طریق پلیس اینترپل به‌منظور استرداد صادر شده است.
این خبرگزاری اظهار کرده که این پرونده که رسیدگی به آن با ورود پلیس امنیت اقتصادی فراجا در دستور کار قرار گرفته، همچنان در مرحله تحقیقات تکمیلی قرار دارد و بنا بر اعلام رسمی، بیشتر متهمان این پرونده دستگیر شده‌اند.