پس از تصویب قانون جدید برای جلوگیری از پولشویی، تعداد شرکت‌های ارز دیجیتال ثبت شده در استونی ۸۰ درصد کاهش یافته است.
واحد اطلاعات مالی ناظر بر پولشویی کشور استونی با انتشار گزارشی اعلام کرد که اعتبار ۳۸۹ مجوز به پایان رسیده است و تنها ۱۰۰ مجوز فعال برای ارائه دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی وجود دارد.
قانون بحث برانگیز پیشگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم در سال گذشته تایید شد که از آن زمان، ۲۰۰ شرکت ارز دیجیتال در این کشور به طور داوطلبانه مجوزهای خود را رها کرده‌اند. واحد نظارت همچنین ۱۸۹ عدد را به دلیل عدم رعایت الزامات قانون اصلاح شده لغو کرد.
استونی یکی از دوستانه‌ترین کشورها برای استارت آپ‌های فناوری از جمله شرکت‌های ارزهای دیجیتال است اما به دلیل رسوایی‌های پول شویی و کلاهبرداری‌های مرتبط با ارز دیجیتال با خطر اعتباری مواجه شد.
منبع: CryptoSlate
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها