صرافی کریپتو بایننس به شرکت‌های ایرانی با وجود تحریم‌ها کمک کرد تا ۸ میلیارد دلار معامله کنند

لندن، 4 نوامبر (رویترز) - داده‌های بلاک چین نشان می‌دهد که بایننس، غول رمزارز، تراکنش‌های ایران را با ارزش 8 میلیارد دلار از سال 2018 به‌رغم تحریم‌های ایالات متحده برای قطع ارتباط ایران با سیستم مالی جهانی پردازش کرده است.

بر اساس بررسی داده‌های Chainalysis، محقق برجسته بلاک چین، تقریباً تمام وجوه، حدود 7.8 میلیارد دلار، بین بایننس و بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال ایران که امکان خرید هر نوع ارزی مانند خرید ارز چیلیز زرا برای کاربران خود در سراسر دنیا فراهم می کند، نوبیتکس، جریان داشته است. Nobitex در وب سایت خود راهنمایی هایی را در مورد چگونگی دور زدن تحریم ها ارائه می دهد.

سه چهارم سرمایه‌های ایرانی که از طریق بایننس عبور می‌کردند در یک ارز دیجیتال نسبتاً پایین به نام ترون بودند که به کاربران این امکان را می‌دهد تا هویت خود را پنهان کنند. در یک پست وبلاگی در سال گذشته، Nobitex مشتریان را تشویق کرد تا از ترون - یک توکن سطح متوسط - برای تجارت ناشناس و بدون "به خطر انداختن دارایی ها به دلیل تحریم ها" استفاده کنند.

مقیاس جریان های رمزنگاری ایران بایننس – و این واقعیت که آنها ادامه دارند – قبلا گزارش نشده بود.

یافته‌های جدید در حالی به دست می‌آیند که وزارت دادگستری ایالات متحده در حال پیگیری تحقیقاتی در مورد نقض احتمالی قوانین پولشویی توسط بایننس است که بر صنعت 1 تریلیون دلاری رمزارز با بیش از 120 میلیون کاربر مسلط است. به گفته وکلا و کارشناسان تحریم های تجاری، این معاملات شرکت را در معرض خطر نقض ممنوعیت های ایالات متحده برای تجارت با ایران قرار می دهد.